РБК: Банк России попросил банки усилить контроль за перекупщиками и операциями с валютой

РБК: Банк России попросил банки усилить контроль за перекупщиками и операциями с валютой

Конверт с долларовыми купюрами. Архивное фото Центробанк рекомендовал финансовым организациям обращать повышенное внимание на операции клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных экономических мер, принятых указами президента России Владимира Путина, правительством и ЦБ после введения новых ограничительных мер против Москвы, сообщает РБК со ссылкой на письмо зампреда Банка России Юрия Исаева.В частности, регулятор предписал выявлять попытки обхода ограничений по операциям с валютой и покупку потребительских товаров для перепродажи»Обращать повышенное внимание на операции физических и юридических лиц, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям <…>; на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой», — сообщает медиахолдинг.Кроме того, кредитным организациям поручили операции по выводу активов организациями-нерезидентами из списка недружественных стран.В рекомендациях ЦБ в качестве примеров «транзакционных аномалий» указывается рост объемов и однотипность операций при приобретении товаров, что не характерно для частного потребления и указывает на возможную покупку для перепродажи, также проведение операций, направленных на вывод средств за границу или на покупку и продажу криптовалюты.Как уточняет издание, при выявлении таких операций финансовые организации должны провести углубленную проверку клиента, после чего, при необходимости в соответствии с «антиотмывочным» законодательством, банки могут отказать в проведении операции и направить информацию о ней в Росфинмониторинг, отметив заблокированную транзакцию специальной маркировкой.

Представитель ЦБ в беседе с РБК объяснил, что регулятор оказывает банкам «методическую поддержку на основе актуальной информации, в том числе по вопросам, связанным с «противолегализационным» законодательством».

Источник

Похожие записи